Gemeinsam Zukunft gestalten.
Referent (w/m/d) Anti Financial Crime (AFC) Compliance
Das erwartet Sie
- Sie sind innerhalb des neuen Teams „Anti Financial Crime Compliance – Grundsatz“ vor allem zuständig für die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention der IPEX-Bank.
- Dafür bewerten Sie neue geldwäscherechtliche Anforderungen hinsichtlich ihrer Umsetzungsrelevanz und stellen die jederzeitige Aktualität, Effizienz und Effektivität der zentralen Richtlinien und Arbeitsanweisungen sicher.
- Interne Stakeholder, externe Rechtsbeistände, Behörden und Bankenverbände sind für Sie wichtige Schnittstellen, die Sie koordinieren und mit denen Sie sich laufend abstimmen, um die Einhaltung der geltenden Anforderungen zu sichern.
- Sie erstellen Ausarbeitungen zu Grundsatzfragen, kurzfristige Ad-hoc-Bewertungen risikorelevanter Sachverhalte und führen Einzelfallberatungen der KYC-Einheit und der Marktabteilungen zur Auslegung des internen Anweisungswesens durch.
- Die Mitarbeit im konzernübergreifenden Projektteam zur Umsetzung der EU-AML-Verordnung sowie in weiteren thematisch relevanten Projekten komplettiert Ihr Aufgabenspektrum.
Das bringen Sie mit
- Für diese Aufgabe benötigen Sie das juristische Staatsexamen und mehrjährige relevante Berufserfahrung auf dem Gebiet der Compliance bzw. Bekämpfung von Finanzkriminalität (z. B. Geldwäschebekämpfung, Sanktionen, Betrugsprävention).
- Erfahrungen in der Bedienung von Monitoring-Systemen der Geldwäscheprävention sind ebenso von Vorteil wie Kenntnisse des Kreditgeschäfts.
- Sie sollten Freude daran haben, gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben im Bereich der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention vernetzt im bankaufsichtsrechtlichen Gesamtumfeld der Bank einzuordnen.
- Sie arbeiten eigenständig sowie zuverlässig und denken sich schnell in neue Themengebiete ein. Aufgrund Ihrer ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten können Sie komplexe Zusammenhänge verständlich und zielgruppengerecht vermitteln.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.
