Senior Referent (w/m/d) operative Compliance
Wir bieten facettenreiche Aufgaben
- Ihre Expertise und Ihr Scharfsinn sind vor allem im Bereich der Geldwäscheprävention, Verhinderung der Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen, Betrugs- Korruptionsprävention sowie Tax Compliance gefragt.
- In diesem Themengebiet beraten Sie unsere Fachbereiche zu rechtlichen und regulatorischen Vorgaben. Im internationalen Kontext von Förderbanken und der Entwicklungshilfe entscheiden Sie über rechtliche Maßnahmen und begleiten die nachfolgenden Prozesse.
- Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit bildet die Weiterentwicklung von bankweiten Compliance Standardsa. bei Änderungen im regulatorischen Umfeld. Dazu gehört auch die Operationalisierung von Leitlinien und Vorstandentscheidungen.
- Zudem koordinieren Sie Risikoanalysen und bewerten die Angemessenheit und Wirksamkeit von Maßnahmen, neuen Produkten oder Änderungen im Geschäftsmodell.
- Sie sind eine verbindliche und aufmerksame Ansprechperson für interne und externe Prüfer, wenn es um die Einhaltung rechtlicher und innerbetrieblicher Vorgaben, entsprechender Handlungsbedarfe und Empfehlungen sowie Beauftragung und Begleitung von Due Dilligence Maßnahmen geht.
- Sie treten souverän im Dialog mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden, Ministerien, Ombudsleuten, dem Vorstand, dem Verwaltungsrat sowie für unsere Tochtergesellschaften auf.
- Die fachliche Begleitung von Projekten im Zusammenhang mit der Automatisierung und Digitalisierung der CO-Funktionen runden Ihre Tätigkeiten ab.
Das bringen Sie mit
- Ihr rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium haben Sie mit Bravour gemeistert. Gerne auch eine vergleichbare Qualifikation.
- Darüber hinaus bringen Sie langjährige, auch internationale Erfahrungen im Bankensektor sowie in der Umsetzung regulatorischer Vorgaben mit.
- Spezifische Kenntnisse im operativen Compliance Umfeld, z.B. in der Umsetzung und Beratung von Sanktionsvorschriften im internationalen Kontext oder von Korruptionsprävention ergänzen Ihr Profil.
- Hilfreich wäre zudem Erfahrung in der klassischen und agilen Steuerung von IT-Projekten mit Compliancesystemen sowie im Bereich der Automatisierung und Digitalisierung.
- Ihre schnelle und überzeugende Analyse und Darstellung komplexer juristischer und wirtschaftlicher Zusammenhänge bringen Sie souverän in Deutsch und Englisch auf den Punkt.
- Für diese Position sind strategisches Denken, hohe Sozial- und Methodenkompetenz sowie die Fähigkeit, erfolgreich zwischen unterschiedlichen Interessen zu vermitteln und Entscheidungen zu treffen, essentiell.
